"Южная Корея ужесточает переводы криптовалют на зарубежные биржи"

Кабинет министров Южной Кореи 11 августа одобрил поправки к антиотмывочному законодательству, которые ужесточают контроль за переводами между местными криптоплатформами и зарубежными биржами или некастодиальными кошельками. По данным Комиссии по финансовым услугам (FSC), зарегистрированные провайдеры виртуальных активов обязаны внедрить систему оценки рисков по каждой операции и внутренний мониторинг подозрительных переводов на сумму от 10 млн вон (около $7 400). Переводы в адрес высокорисковых контрагентов могут полностью блокироваться, а переводы на некастодиальные кошельки разрешены, как правило, только когда отправитель и получатель — одно лицо.

Для рынка это заметное сужение канала, через который корейские трейдеры выводят активы на офшорные площадки. Ранее FSC уже добилась удаления из местного Google Play приложений Bybit, MEXC и HTX, а летом 2025 года отозвала около 40 незарегистрированных криптобизнесов и передала их данные в полицию. Новые требования вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования декрета, поэтому немедленной блокировки переводов не будет — у бирж есть время на построение систем классификации рисков.

Окончательная версия оказалась мягче мартовского проекта, который автоматически считал подозрительным любой перевод от 10 млн вон за рубеж. После возражений отрасли FIU перешёл к модели, где каждый провайдер сам оценивает риск, а не подаёт отчёт только из-за превышения порога. Параллельно Южная Корея отменила порог Travel Rule в 1 млн вон для внутренних переводов между зарегистрированными биржами — идентификация теперь обязательна при любой сумме. Для новичка это значит, что вывод средств на зарубежную площадку или личный кошелёк потребует подтверждения личности и источника средств, а работа через P2P-каналы вне официальных платформ может оказаться под дополнительным давлением.